关于2014年度全省重大经济犯罪案件通报

发布时间:2017年12月15日 来源:上海辩护律师     http://www.shbhflw.com/
2014年,浙江省公安经侦部门以专项行动为牵引,坚持专项打击和日常打击并重,创新优化类案打击模式,强化情报导侦和主动进攻,全力打击各类经济犯罪,破获案件5025起,抓获犯罪嫌疑人6056名,挽回经济损失52.24亿元,为维护经济安全和市场经济秩序,保障人民群众合法权益和经济持续健康发展作出了积极贡献。  根据各地选评推荐,经省厅经侦总队审核评定,确定了2014年度打击经济犯罪“十大”案件,同时“猎狐2014”行动中2起典型缉捕案例入选。  一、杭州上城公安分局侦破“2.26”特大网络盗开发票案  2013年12月起,杭州市公安局上城区公安分局经侦大队陆续接到辖区多家单位报案,称发现该公司的国税通用机打发票被盗开。至2014年2月,该大队先后受理辖区内16家受害单位的报案,共计200余份发票被盗开,涉案金额达1000余万元。2014年2月26日,上城分局专案组联合市国税稽查局,对位于杭州市三里亭附近的3个开票窝点进行冲击,当场缴获大量用于作案的工具,查获未开具的空白发票千余张,抓获涉嫌盗开发票的犯罪嫌疑人9名,一举破获通过侵入国税局网上开票系统盗开发票2500余张,涉案金额2亿余元的系列盗开发票大案。该案作案手段系全国首例,对国家税收征管秩序造成严重影响和危害。案件侦破后,公安部发来贺电,刘金国副部长批示“予以表彰奖励”。5名被采取强制措施的犯罪嫌疑人已由上城法院依法作出判决,其中徐高军、郑杰被判处有期徒刑3年3个月,董攀攀被判处有期徒刑2年10个月,尤狄龙被判处有期徒刑1年6个月,陈远志被判处有期徒刑1年4个月。  二、杭州余杭公安分局侦破部督“1040”特大组织、领导传销案  2014年6月下旬,杭州市公安局余杭区分局根据金融部门传递的3个可疑资金交易账户线索,成立专案组开展专案经营,发现并掌握了詹某某等人涉嫌组织、领导传销案的重大线索。2014年8月19日,该案被公安部列为打传行动第三批督办案件。10月23日,杭州市局指挥协调余杭、江干两地公安机关,会同工商等部门,出动2000余名警力,组成107个抓捕小组,对盘踞在余杭、江干两地的“1040”传销犯罪团伙实施集中收网,共抓获传销组织者和参与人员449名,捣毁传销窝点80余处,并在2个月时间内将53名犯罪嫌疑人侦结移诉。  三、宁波杭州湾公安分局侦破制售假冒“方太”品牌电器案  2013年6月25日,根据宁波方太厨具有限公司报案,宁波市公安局杭州湾分局对网上销售假冒“方太”等品牌电器案立案侦查。经深入经营,2014年11月11日,杭州湾新区分局在省厅经侦总队、市局经侦支队的指挥协调下,会同广东警方,在佛山市、中山市开展打击假冒“方太”品牌电器全国集群战役广东地区收网行动,抓获涉案对象22人,铲除制售假团伙3个,关闭售假网店56家,捣毁制假窝点20个、假货仓储点6个,现场缴获假冒“方太”品牌电器成品2000余台,涉案金额5000余万元。  四、温州市公安局经侦支队侦破央批某数码公司骗取贷款案(略)  五、湖州安吉县公安局侦破部督俞某等人特大系列保险诈骗案  发现地,案件线卖家进行深挖,在湖南省怀化市破获一起劣侦查措施,有2014年5月13日,安吉县公安局经侦大队接到湖州市保险行业协会报案,称中国人民财产保险股份有限公司湖州分公司、天安保险股份有限公司湖州支公司在工作中发现安吉支公司有15起车辆理赔案件涉嫌骗保。经深入侦查,发现犯罪嫌疑人利用不同保险公司理赔系统数据不共享的漏洞,伙同他人伪造多起交通事故进行保险诈骗的犯罪事实。该案共抓获犯罪嫌疑人13名,破获保险诈骗案件31起,涉嫌价值100余万元,追回赃款60余万元。  六、金华市公安机关侦破“9.16”特大非法经营买卖外汇案(略)  七、衢州市公安局经侦支队侦破中宝投资P2P网贷平台集资诈骗案  2014年1月2日,衢州市公安局经侦支队对中宝公司法定代表人周某涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经侦查查明,自2011年2月以来,犯罪嫌疑人周某利用中宝投资公司及其在互联网上建立的“中宝投资”网站,以开展“P2P”网络借贷为名,利用自身的网站平台、网贷之家及网贷天眼等网站平台进行宣传,以支付高额利息为诱饵,虚构借款人和借款用途或以自己为借款人,向全国30多个省市1600多人累计非法吸收资金10.33亿余元。该案成功挽回投资人经济损失1.9亿余元。  八、台州市公安机关侦破刘某茂等人出售假币案  2014年以来,台州市公安局经侦支队通过研判,发现有关假币报警案件突然增加,即会同人民银行对各金融网点所收缴的假币进行分类比对,同时对群众报警的案件进行全面梳理。经深入侦查,发现一个在台州售卖假币的犯罪团伙。2014年6月28日,台州市公安局指挥临海、椒江、路桥三地公安机关,捣毁一出售假币犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人7名,缴获假币824万余元,捣毁二次加工假币窝点2处,缴获作案轿车2辆及变色油墨、金粉等作案工具一批。此案侦破后,中央、省、市各级媒体纷纷作了报道,中央电视台焦点访谈栏目作了专题采访报道。目前,此案罪犯王某妹已被临海市法院判处有期徒刑5年,另外6名犯罪嫌疑人均已移送审查起诉。  九、台州温岭市公安局侦破“9.03”非法拼装倒卖烟机案  2013年8月中旬,温岭市公安局经侦大队获悉辖区新河镇下桥下郑村有人在非法拼装、倒卖卷烟机器的线索。经过近半年的深入侦查,查明以赵某平、王某仁、王某敏等人为首的6个犯罪团伙,从湖北襄樊等地招聘技术工人,在温岭市城南镇山后村、新河镇花篮村、大溪镇吕岙村等地生产伪劣烟机,并通过烟机销售中介商,以货车运输或托运方式,将伪劣烟机以每套20-30万元的价格销售至国内福建、广东、河南、湖北等地假烟生产点。2014年6月6日凌晨3点,在公安部、省厅统一指挥下该案成功收网,抓获犯罪嫌疑人19名,捣毁生产窝点3个、仓储窝点2个,查获卷烟机、接装机等设备成品6台、半成品13台、配件1000余件以及电脑、账册、银行卡、手机等涉案财物,涉案金额1000余万元。该案系公安部督办案件,被评为2014年公安部经侦局打假精典战役,并受到公安部通令嘉奖。   十、丽水市公安局经侦支队侦破杨某伟出售非法制造的发票案  2014年4月9日,丽水市公安局经侦支队立案侦查杨某伟出售非法制造的发票案。经侦查查明,该杨某伟以0.15元至0.20元低价向湖南省怀化市、安徽省安庆市等地上线卖家购买假机票,再以0.30元至1元高价通过互联网出售给下线买家假机票200余万份,买家涉及北京、上海、西藏、浙江30个省、直辖市、自治区1072人,涉案金额10余亿元。经对杨某伟上线卖家进行深挖,在湖南省怀化市破获由戴某洪、杜文化、郭建兵等7人组成的制造假行程单团伙,缴获假行程单20万余份,票面金额220亿元。2014年11月17日,根据丽水公安机关上报的线索,公安部对此案发起集群战役,各涉案地公安机关对下线买家立案侦查31起,抓获犯罪嫌疑人37名。涉案地对当地航空机票代理公司进行了专项整治,起到良好效果。  十一、金华永康市公安局成功抓获境外逃犯俞优静  2014年2月24日,永康市公安局对俞优静涉嫌合同诈骗罪立案侦查,涉案金额1.8亿余元。该俞母女俩人于案发前卷款潜逃境外,引起媒体高度关注,社会影响恶劣。在公安部、省厅的有力指导下,永康市公安局组织精干力量,采取多种措施,及时获取有效线索,并通过国际执法协作,克服种种困难,实施跨境追逃,先后于7月2日成功抓获俞某静,7月18日成功规劝其母俞某圭投案自首,打响我省“猎狐2014”行动第一枪。  十二、台州市公安局经侦支队抓获潜逃18年的公安部B级逃犯  2014年9月10日凌晨,在公安部、省厅协助下,台州市公安局在深圳将涉嫌集资诈骗5688万元、18年前潜逃泰国又潜回国内的公安部B级通缉逃犯陶某国抓获归案。1994年8月至1995年底,犯罪嫌疑人陶某国以杭州某工贸公司董事长等身份,以联营购销美国废报纸为名,诈骗多家单位和个人资金,涉案金额达4.4亿元。1996年3月28日,因无力归还资金,该陶深知罪行深重,遂携款逃往泰国。1996年4月15日,台州市公安局以涉嫌集资诈骗罪对陶某国立案侦查。同年7 月3 日,公安部发出B级通缉令。18年来,台州市公安局始终没有放弃对陶某国的追捕,在“猎狐2014”专项行动开展后,台州市公安局重新成立专案组,加大力度、综合施策,最终在深圳国宾大酒店将该陶抓获归案。


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